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南宁警方侦破特大传销案 涉案金额近2亿元

2019-10-14 16:35:05

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  中新网南宁10月14日电 (林浩 唐琳楚)广西南宁市公安局14日召开新闻通报会介绍,该局日前侦破一起特大传销案,共端掉涉案窝点60多个,抓获涉嫌传销人员100余人,案件涉案金额近2亿元人民币。

  2018年11月1日重庆实实彩代理,南宁市公安局经侦支队三大队在工作中发现,一群外省籍人员涉嫌在南宁市青秀区仙葫开发区一带,从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。2018年11月5日,经侦支队将案件线索转移至邕宁公安分局经侦大队进行侦办。

  因该案涉案人员众多,涉案金额巨大,接到案件线索后,邕宁警方立即抽调业务骨干组成专案组,对该案开展侦查工作。在前期摸排中,专案组人员结合传统摸排方式,走访群众、伏击守候,加班加点连续奋战,在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地摸排涉嫌传销的出租房达500余间,摸排涉嫌传销人员1000余人,最终锁定了该传销团伙的窝点及人员。

图为部分涉案手机 林浩 摄 图为部分涉案手机 林浩 摄

  在对前期线索进行周密研判后,专案组发现,该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平等人为首,该伙人自2015年起,涉案账户的交易金额出现大量3800元、7100元、69800元及其倍数、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易记录,具有以往查处的传销组织中常见的申购、返利特征金额,交易特征符合传销组织运作规律。

  对此,专案组初步认定王某兵、陈某平等人通过拉人头收取入门费江苏快三短牌玩法形成上下线网络层级,采取复式计酬方式核算、分发提成,团伙成员之间资金交易流量每月均达几百万人民币。

  2019年5月5日凌晨,警方出动300多名警力,分成60多个抓捕小组,对前期摸排掌控的相关嫌疑人进行收网,共端掉60多个窝点,抓获涉嫌传销人员100余人。

  经过一个多月的艰苦审讯和调查取证,摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等重庆分分彩大小技巧基本情况,经审讯,目前有15名被刑拘的重点犯罪嫌疑人承认参与传销,供述了部分的犯罪事实,并绘制了其所知道的传销组织人员结构图,对其认识的传销组织老总及总管进行指认。据多名犯罪嫌疑人供述,此案传销组织晋升老总级别的基本条件是份额达到600份,下线成员达到29人。

  南宁市邕宁区检察院表示:该案是一起以自愿连锁经营业、国家项目为名,线下拉人头获取分红模式的传销案,目前已进入审查起诉阶段。

  南宁市公安局邕宁分局经侦大队大队长甘泉接受采访时表示,传销违法犯罪分子主要打着“北部湾开发”等旗号开展活动,歪曲国家政策和南宁市发展规划,对新人进行洗脑授课。接下来,警方将加大对涉传出租屋排查力度,压缩传销违法犯罪活动空间。(完)


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